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银行业反洗钱新政策法规与操作实务

第任务: 第06讲:识别金融制裁风险的基本方法

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任务列表

  • 第任务: 第01讲:FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系
  • 第任务: 第02讲:反洗钱调查案例及处罚案例分析
  • 第任务: 第03讲:初次识别与资料
  • 第任务: 第04讲:持续识别与重新识别
  • 第任务: 第05讲:受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送
  • 第任务: 第06讲:识别金融制裁风险的基本方法

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